ईडी ने पूरे भारत में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू कर दी
नई दिल्ली, ईडी ने हरियाणा के फरीदाबाद स्थित इंडियन बैंक की बल्लभगढ़ शाखा में अपनी मां के नाम पर रखे साइबर जालसाज पुनीत कुमार के लॉकर से 14.04 करोड़ रुपये मूल्य का 19.500 किलोग्राम सोना जब्त किया है।
पीएमएलए 2002 के तहत जांच के दौरान साइबर जालसाज पुनीत कुमार उर्फ पुनीत माहेश्वरी को पिछले दिनों आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली के टर्मिनल-3 से गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद पुनित कुमार को माननीय पीएमएलए कोर्ट के समक्ष पेश किया गया और उसे 12 दिनों की अवधि के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था।
ईडी ने पुनित कुमार के खिलाफ दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ आदि सहित पूरे भारत में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पुनीत कुमार विभिन्न साइबर धोखाधड़ी योजनाओं के माध्यम से आम जनता को ठगने, बाद में अपराध की आय को लूटने और भारत से बाहर निकालने में शामिल था। उसने व्यक्तियों को ठगने का एक विशिष्ट तरीका तैयार किया था, जिसमें यूएई में स्थित सर्वरों का उपयोग करके घोटाले किए गए, साथ ही यूएई में सिंडिकेट के संचालन का समर्थन करने के लिए भारत में एक समानांतर प्रणाली स्थापित की गई।
पुनीत कुमार 2020 और 2024 की अवधि के बीच भारत भर में साइबर अपराधों और ऑनलाइन गेमिंग योजनाओं की एक श्रृंखला को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार एक सिंडिकेट के महत्वपूर्ण किंगपिनों में से एक है।
